बिजनौर: यूपी विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 144 शेल कंपनियों के माध्यम से की गई 400 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने रविवार को कहा कि इन कंपनियों को चलाने के लिए बेरोजगार व्यक्तियों के दस्तावेजों का इस्तेमाल करने वाले मुरादाबाद के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
एसपी (अपराध) सुभाष चंद्र ने कहा कि कथित मास्टरमाइंड, मेरठ के शास्त्री नगर के मोहम्मद इखलाक और उसके सहयोगी शाहजहाँपुर जिले के चमकनी गारीपुरा के इत्तेफात आलम को शनिवार शाम को पकड़ लिया गया। एसपी ने कहा, “दोनों ने कथित तौर पर रोजगार या ऋण की पेशकश के बहाने नौकरी चाहने वालों से दस्तावेज एकत्र किए और उनका इस्तेमाल देश भर में फर्जी जीएसटी संस्थाओं को पंजीकृत करने के लिए किया। एक मोबाइल फोन, आठ एटीएम कार्ड, तीन आधार कार्ड और 535 फर्मों और कई बैंक खातों की सूची वाली एक डायरी जब्त की गई। गिरोह के सरगना और छह अन्य लोगों का पता लगाने के लिए छापेमारी जारी है, जिनमें कई प्रभावशाली व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनके नेटवर्क से जुड़े होने का संदेह है।”
करीब एक महीने पहले लोहा लदे दो ट्रक पकड़े जाने के बाद यह रैकेट सामने आया। एक राज्य कर अधिकारी की शिकायत के आधार पर, बीएनएस धारा 318 (4) (धोखाधड़ी), 338 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 336 (2) (जालसाजी) और 340 (2) (जाली दस्तावेजों का उपयोग करना) के तहत सिविल लाइन्स पुलिस स्टेशन, मोरादाबाद में एके एंटरप्राइजेज और सौरभ एंटरप्राइजेज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी।
एसआईटी ने बाद में पाया कि ये दो फर्जी कंपनियां, 142 अन्य लोगों के साथ, मालिकों अंकित कुमार और सौरभ कुमार के नाम पर पंजीकृत थीं, जिन्होंने “नौकरी और ऋण प्रस्तावों के साथ धोखा खाने के बाद अनजाने में अपने दस्तावेज़ साझा किए थे।”
फिर इखलाक और आलम को बुलाया गया और उनसे पूछताछ के दौरान धोखाधड़ी का पैमाना सामने आया। “इखलाक ने कबूल किया कि उसने और छह अन्य लोगों ने नेटवर्क संचालित करने में आलम की मदद से 4-5 करोड़ रुपये जमा किए। उसने दावा किया कि दिल्ली स्थित कॉल सेंटर ने व्यक्तिगत डेटा और ओटीपी चुराने के लिए नौकरियों और ऋणों के लिए ऑनलाइन विज्ञापन चलाकर और फिर पीड़ितों के नाम पर फर्मों को पंजीकृत करके केंद्रीय भूमिका निभाई। जांचकर्ताओं ने कहा, कॉल सेंटर ने राज्य के आधार पर प्रति कंपनी 30,000-1.5 लाख रुपये का शुल्क लिया। फर्जी चालान बनाने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल व्हाट्सएप पर सीए के साथ साझा किए गए थे। ई-वे बिल, “एसपी चंद्रा ने कहा।
अधिकारियों ने कहा कि इखलाक ने पुलिस को यह भी बताया कि 2022 में उसकी शास्त्री नगर में टायर-बैलेंसिंग और वॉशिंग की दुकान थी, लेकिन उसे भारी नुकसान हुआ। उसके बाद कथित तौर पर शाहिद नाम के एक व्यक्ति ने उसे बिना किसी निवेश के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रिफंड के वादे के साथ फर्जी जीएसटी फर्मों के माध्यम से बिल-ट्रेडिंग में पेश किया।
इखलाक ने कहा कि दिल्ली में पहले से पंजीकृत शेल कंपनियों को 50,000-1.5 लाख रुपये में खरीदा जा सकता है। उसने एक खरीदा, इसे लुधियाना और कानपुर में सीए को सौंप दिया और नकली ई-वे बिल बनाना शुरू कर दिया। कर योग्य मूल्य के प्रत्येक 100 रुपये पर उन्होंने 30 पैसे कमाए – 6 करोड़ रुपये के नकली चालान से उन्हें 1.8 लाख रुपये मिलेंगे। लेन-देन बैंक खातों के माध्यम से किया गया और बाद में वापस ले लिया गया, इखलाक ने एक हिस्सा बरकरार रखा और शेष वापस कर दिया।>
