लखनऊ: संगठित वित्तीय अपराध पर कड़ी कार्रवाई करते हुए, सीतापुर पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गिरोह जीएसटी धोखाधड़ी का भंडाफोड़ किया और कई राज्यों में बड़े पैमाने पर कर चोरी के आरोपी चार लोगों को गिरफ्तार किया। लगातार खुफिया जानकारी जुटाने के बाद सर्विलांस सेल और स्वाट टीम के साथ संयुक्त अभियान में कोतवाली नगर पुलिस ने ये गिरफ्तारियां कीं।
आरोपियों की पहचान सोना उर्फ आशीष (23), कुलदीप सिंह (22) और विवेक कुमार (20) सभी निवासी आगरा और सूरज रावत (22) निवासी अल्मोडा, उत्तराखंड के रूप में हुई। पुलिस ने बताया कि सोना उर्फ आशीष इस रैकेट का मास्टरमाइंड था। आरोपियों को शनिवार रात सीतापुर में आरएमपी स्कूल के पास से पकड़ा गया।
ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 2.3 लाख रुपये नकद, आठ मोबाइल फोन, तीन लैपटॉप और विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों के 23 सिम कार्ड बरामद किए। इसके अतिरिक्त छह एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, चेक बुक और तीन बैंक पासबुक भी जब्त किए गए। जांचकर्ताओं ने फर्जी फर्मों से जुड़े 70 पंजीकरण प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और उनकी फोटोकॉपी, बिजली बिल प्रतियां, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज और हस्तलिखित डायरी रिकॉर्ड भी बरामद किए।
अन्य बरामदगी में सफेद पत्थरों से जड़ी दो सोने की अंगूठियां, एक पीली धातु की चेन और बिना नंबर प्लेट वाली एक एसयूवी शामिल है।
सीतापुर एएसपी, विनायक गोपाल भोसले के अनुसार, जांच से पता चला कि आरोपी एक सुसंगठित अंतर-राज्य सिंडिकेट चला रहे थे, जिसने तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी सहित कई राज्यों में फर्जी जीएसटी फर्में बनाईं।
भोसले ने कहा, “जाली और धोखाधड़ी से प्राप्त पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके, आरोपियों ने फर्जी फर्मों को पंजीकृत किया और धोखाधड़ी से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने के लिए फर्जी बिक्री और खरीद लेनदेन किया, जिससे सरकारी खजाने को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।”
पुलिस जांच से पता चला कि गिरोह ने संदिग्ध व्यक्तियों को रोजगार के वादे का लालच दिया और उनके पहचान दस्तावेज एकत्र किए, जिनका दुरुपयोग उनके नाम पर फर्जी कंपनियां बनाने के लिए किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने 1,200 से अधिक फर्जी फर्म बनाने और समन्वित तरीके से रैकेट संचालित करने की बात कबूल की।
आरोपियों ने खुलासा किया कि लैपटॉप, मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड का इस्तेमाल पंजीकरण प्रबंधित करने, फर्जी चालान बनाने और वित्तीय लेनदेन करने के लिए किया जाता था। बरामद नकदी, वाहन, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक सामान कथित तौर पर जीएसटी धोखाधड़ी से प्राप्त आय का उपयोग करके खरीदे गए थे।
गिरोह ने एक महिला के विवरण का उपयोग करके सीतापुर में ‘पीएस ट्रेडर्स’ नाम से एक फर्जी फर्म स्थापित करने की बात भी स्वीकार की, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग की गई।
पुलिस ने कहा कि आरोपी आदतन अपराधी प्रतीत होते हैं और कई जिलों में इसी तरह के जीएसटी धोखाधड़ी के मामलों में उनकी संलिप्तता का संदेह है। पूरे नेटवर्क का पता लगाने और अन्य सहयोगियों की पहचान करने के लिए आगे की जांच जारी है।
