टीओआई की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स ने 100 करोड़ रुपये के जीएसटी चोरी मामले में एक केंद्रीय जीएसटी निरीक्षक को नामित किया है। टास्क फोर्स द्वारा मामले में नए सबूत मिलने के बाद गाजियाबाद में मामला दर्ज किया गया है, इंस्पेक्टर मोहित अग्रवाल फिलहाल लापता हैं।
जांचकर्ताओं के अनुसार, मामला बड़े पैमाने पर टैक्स धोखाधड़ी से संबंधित है जिसमें शेल फर्म और फर्जी ई-वे बिल और चालान शामिल हैं। गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, स्पेशल टास्क फोर्स ने शुक्रवार को चार आरोपियों, दिल्ली स्थित स्क्रैप डीलर हरदीप सिंह, जिसे प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है, को जितेंद्र झा, पुनित अग्रवाल और शिवम सिंह के साथ गिरफ्तार किया।
एसटीएफ ने कहा कि सिंडिकेट ने फर्जी कंपनियां बनाईं और अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए फर्जी ई-वे बिल तैयार किए, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को लगभग 100 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जांच के दौरान, सबूत सामने आए कि इंस्पेक्टर अग्रवाल ने रिश्वत के बदले समूह को विभागीय सहायता प्रदान की।
जांचकर्ताओं ने हरियाणा के एक सूत्रधार आलोक की भूमिका की ओर भी इशारा किया, जिसने कथित तौर पर एकमुश्त कमीशन के लिए हरदीप सिंह को फर्जी फर्मों की आपूर्ति की थी। ऐसी ही एक इकाई, एडॉन ऑटोमोबाइल, पुनित अग्रवाल से जुड़ी हुई थी। हालाँकि कंपनी को तीन महीने पहले निलंबित कर दिया गया था, लेकिन कथित तौर पर इंस्पेक्टर अग्रवाल के हस्तक्षेप के माध्यम से इसे बहाल कर दिया गया था, जिन्होंने कथित तौर पर एहसान के लिए 40,000 रुपये स्वीकार किए थे।
एसटीएफ का दावा है कि इंस्पेक्टर ने कई फर्मों को इसी तरह की सहायता देकर लाखों रुपये एकत्र किए। पुनीत अग्रवाल के मोबाइल फोन से बरामद व्हाट्सएप चैट में कथित तौर पर भुगतान और आधिकारिक रिकॉर्ड में हेरफेर का विवरण है।
जांच से जुड़े एक वरिष्ठ एसटीएफ अधिकारी ने टीओआई को बताया, “इंस्पेक्टर अग्रवाल की भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आई है। वह सिंडिकेट का सक्रिय हिस्सा थे और इसलिए उन्हें आरोपी के रूप में नामित किया गया था।”
जांच जारी है, और अधिक गिरफ्तारियों की उम्मीद है क्योंकि एसटीएफ जांच का दायरा बढ़ा रही है।
(TOI से इनपुट्स के साथ)
