लखनऊ: जीएसटी धोखाधड़ी पर कार्रवाई करते हुए, साइबर सेल, निगरानी इकाई और लखनऊ के इटौंजा की पुलिस की एक संयुक्त टीम ने एक संगठित रैकेट का भंडाफोड़ किया, जिसने नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बनाने और बेचने के लिए 15 से अधिक फर्जी फर्में बनाईं, जिससे 2.75 करोड़ रुपये से अधिक का कर नुकसान हुआ। चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि कथित मास्टरमाइंड, सीतापुर का अम्मार अंसारी अभी भी फरार है। पुलिस ने कहा कि अंसारी पहले जीएसटी धोखाधड़ी मामले में जेल गया था और वह प्रमुख ऑपरेटर था जो पंजीकरण और आईटीसी पीढ़ी को संभालता था।
डीसीपी (अपराध) कमलेश दीक्षित ने कहा कि गिरोह ने गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाया, उन्हें उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाते के विवरण, मोबाइल नंबर और पते के प्रमाण की प्रतियों के बदले में 10,000 रुपये से 20,000 रुपये की पेशकश की।
“इन दस्तावेजों का उपयोग करते हुए, आरोपियों ने गैर-मौजूद फर्मों के नाम पर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करने के लिए जाली किराया समझौते तैयार किए। एक बार पंजीकृत होने के बाद, इन फर्जी संस्थाओं ने नकली जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर -1) के माध्यम से फर्जी आईटीसी उत्पन्न की और एल्यूमीनियम स्क्रैप, लौह अपशिष्ट, लोहा, स्टील, ट्यूब और पाइप में फर्जी लेनदेन दिखाने के लिए मनगढ़ंत चालान और ई-वे बिल बनाए। नकली आईटीसी को फिर 1% कमीशन पर वास्तविक व्यवसायों को बेच दिया गया, जिससे वे अवैध रूप से अपने कर की भरपाई कर सके। देनदारियां, “डीसीपी ने कहा। यह रैकेट तब सामने आया जब सहायक आयुक्त, राज्य कर (डिवीजन -16, लखनऊ) अभिमन्यु पाठक ने 2 सितंबर, 2025 को स्वराज ट्रेडर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
डीसीपी ने कहा, “जांच से पता चला कि स्वराज ट्रेडर्स भौतिक रूप से अस्तित्व में नहीं था, लेकिन धोखाधड़ी से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 52 लाख रुपये की फर्जी आईटीसी बनाई और बेची।” आगे की जांच से समान तर्ज पर काम करने वाली फर्जी फर्मों के एक बड़े नेटवर्क का पता चला।
जिन प्रमुख खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया उनमें कानपुर निवासी तबस्सुम उर्फ गुलचमन उर्फ जान्हवी सिंह शामिल हैं; प्रशांत बेंजवाल, 30 वर्षीय कानपुर मूल निवासी; 35 वर्षीय सुमित सौरभ, लखनऊ स्थित व्यवसायी; और 50 वर्षीय दौलत राम, जो कि कानपुर स्थित एक फैक्ट्री कर्मचारी हैं।
माना जाता है कि जीएसटी पंजीकरण और आईटीसी उत्पादन का प्रबंधन करने वाले परिचालन प्रमुख अम्मार अंसारी वर्तमान में फरार हैं। पुलिस की टीमें उसका पता लगाने के लिए कई स्थानों पर छापेमारी कर रही हैं।
पुलिस ने इस मामले को हाल के महीनों में क्षेत्र में सबसे बड़े संगठित जीएसटी धोखाधड़ी भंडाफोड़ में से एक बताया।
