नई दिल्ली, वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि जीएसटी अधिकारियों ने 229 फर्जी जीएसटी पंजीकृत फर्मों के जाल के माध्यम से 645 करोड़ रुपये के आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) का फर्जी लाभ उठाने में शामिल एक शहर-आधारित सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है।
जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई), दिल्ली जोनल यूनिट ने शहर भर में कई परिसरों में समन्वित तलाशी अभियान चलाया, जिसमें भारी मात्रा में आपत्तिजनक दस्तावेजों, डिजिटल उपकरणों और बही-खातों का पता चला, जिससे वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान जारी करने में लगी गैर-मौजूद फर्मों के संचालन की स्थापना हुई।
इसमें 162 मोबाइल फोन शामिल हैं, जिनका उपयोग संभवतः जीएसटी/बैंकिंग उद्देश्यों के लिए ओटीपी प्राप्त करने के लिए किया जाता था, 44 डिजिटल हस्ताक्षर और विभिन्न फर्मों की 200 से अधिक चेक बुकें।
मंत्रालय ने कहा कि प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि ये फर्जी संस्थाएं वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान जारी करने में लगी हुई थीं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 645 करोड़ रुपये की अयोग्य आईटीसी को धोखाधड़ी से पारित किया गया, जिससे सरकारी खजाने को काफी नुकसान हुआ।
यह दिल्ली स्थित सिंडिकेट द्वारा नियंत्रित और संचालित 229 डमी जीएसटी-पंजीकृत फर्मों के एक वेब के माध्यम से किया गया था।
जांच से पता चला कि एक प्रमुख साजिशकर्ता मुकेश शर्मा ने फर्जी संस्थाओं के इस नेटवर्क के संचालन की योजना बनाई थी। शर्मा को 11 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, “जांच में संभावित मनी-लॉन्ड्रिंग घटक भी सामने आया है, जिसमें धोखाधड़ी की आय को कथित तौर पर एक एनजीओ और एक राजनीतिक संगठन के माध्यम से घुमाया गया था। आगे की जांच चल रही है।” पीटीआई
