चेन्नई: आयकर विभाग ने रेफेक्स ग्रुप और उसके सहयोगियों के परिसरों पर चल रहे तलाशी अभियान के दौरान 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की कर चोरी का खुलासा किया और स्विट्जरलैंड स्थित फार्मा कंपनी में 250 करोड़ रुपये के अस्पष्ट निवेश का पता लगाया, विभाग ने गुरुवार को एक बयान में कहा।
जांच निदेशालय, आयकर विभाग, चेन्नई ने मंगलवार को तलाशी शुरू की, जिसमें रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड – रेफ्रिजरेंट गैसों, राख प्रबंधन, बिजली व्यापार और सौर ऊर्जा में लगी समूह की प्रमुख कंपनी – के साथ-साथ फाइनेंसरों, हवाला ऑपरेटरों और प्रमोटरों से जुड़े आभूषण व्यवसायों को शामिल किया गया।
अधिकारियों ने कहा कि तलाशी से 1,112 करोड़ रुपये की फर्जी खरीद का खुलासा हुआ है, जो मुख्य रूप से कोयला खरीद और राख-हैंडलिंग अनुबंधों से जुड़ी है। उन्होंने यह भी पाया कि रेफेक्स इंडस्ट्रीज को 53 व्यक्तियों और संस्थाओं से इक्विटी योगदान में 382.68 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिनमें 15 गैर-फाइलर और 37 शामिल थे जो अपने कर रिटर्न में लेनदेन का खुलासा करने में विफल रहे। योगदानकर्ताओं में से कई प्रमोटरों के कर्मचारी या सहयोगी हैं, जिससे संदेह पैदा होता है कि पूरा निवेश बेनामी संस्थाओं के माध्यम से किया गया अस्पष्ट धन है।
तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों से पता चला कि समूह का स्विस फार्मा फर्म एस्ट्रो विज़ में 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश था, जिसके स्रोत की अब जांच की जा रही है। जांचकर्ताओं ने डीएन एनर्जी लिमिटेड में निवेश किए गए 115 करोड़ रुपये का भी पता लगाया, जिसे कथित तौर पर क्रेडिट के तुरंत बाद डायवर्ट कर दिया गया था।
विभाग ने आगे पाया कि प्रमोटर ने अपने ड्राइवर के नाम पर शेल कंपनियां बनाईं, जिसके माध्यम से 8.5 करोड़ रुपये नकद जमा और 200 करोड़ रुपये से अधिक का लेनदेन किया गया। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने 37 करोड़ रुपये के निजी जेट, 10 करोड़ रुपये की लक्जरी कारों और 4 करोड़ रुपये की महंगी घड़ियों पर भी भारी खर्च किया।
समानांतर कार्रवाई में, फाइनेंसर राजेश सुराणा की तलाशी ली गई, जिन्होंने कथित तौर पर आराध्या इंफ्रा को 312 करोड़ रुपये दिए थे, जिसने बाद में धनराशि उधार दी थी। अवैध गैर-बैंकिंग मार्गों के माध्यम से 10 करोड़ रुपये से अधिक की मदद करने वाले हवाला ऑपरेटरों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।
अब तक, विभाग ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की बेहिसाबी आय का पता लगाया है और 70 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी, सोना और चांदी बरामद की है। आगे की जांच जारी है.
कंपनी ने गुरुवार को एक बयान में कहा, “अधिकारियों द्वारा शुरू की गई खोज और संबंधित प्रक्रियाएं वर्तमान में चल रही हैं, और रेफेक्स ग्रुप, अपनी सभी सहायक कंपनियों और कर्मचारियों के साथ, प्रक्रिया के सुचारू और पारदर्शी समापन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहा है। हमारा व्यवसाय संचालन हमेशा की तरह जारी है।”
“रेफेक्स ग्रुप ने हमेशा कानूनी अनुपालन, नैतिक आचरण और विनियामक पारदर्शिता के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, और ऐसा करना जारी रखेगा। हम सभी हितधारकों और बड़े पैमाने पर जनता से अनुरोध करते हैं कि वे किसी भी अनुमानित अप्रामाणिक जानकारी को फैलाने और/या उस पर भरोसा करने से बचें, जब तक कि वह सक्षम अधिकारियों द्वारा आधिकारिक तौर पर सत्यापित जानकारी जारी न हो,” उसने कहा।
