(लीड को पुनः प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विवरण जोड़ता है)
निकुंज ओहरी द्वारा
नई दिल्ली, –
भारत की वित्तीय अपराध एजेंसी ने अस्थायी तौर पर इससे जुड़ी 30.84 अरब रुपये (350.87 मिलियन डॉलर) की संपत्ति जब्त कर ली है।
रिलायंस अनिल अंबानी समूह के एक भाग के रूप में
मनी-लॉन्ड्रिंग जांच
एक सरकारी सूत्र ने सोमवार को कहा।
इस मामले में अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे भाई के स्वामित्व वाले समूह द्वारा 2017 और 2019 के बीच भारत के यस बैंक से 568.86 मिलियन डॉलर से अधिक का ऋण शामिल है। फंड से किए गए निवेश से कोई रिटर्न नहीं मिला। सूत्र ने कहा, प्रवर्तन निदेशालय ने अब मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में आवासीय इकाइयों और भूमि पार्सल पर होने वाले किसी भी लेनदेन को रोक दिया है, जिसमें मुंबई में उद्योगपति अनिल अंबानी का परिवार भी शामिल है।
रिलायंस समूह ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
जांचकर्ताओं ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा धन जुटाने का आरोप लगाया है
एक का हिस्सा थे
(हां.एनएस)
ऋण थे
मूल रूप से म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश किया गया और नियमों का उल्लंघन करके समूह से जुड़ी संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया।
सूत्र ने कहा, इसमें कमजोर उधारकर्ता प्रोफाइल, लापता दस्तावेज और धन के दुरुपयोग का हवाला दिया गया है
सार्वजनिक धन का विचलन और शोधन।
एजेंसी भी जांच कर रही है
रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड और सहयोगी कंपनियों, जहां कथित तौर पर लोन एवरग्रीनिंग और फंड रीरूटिंग के माध्यम से 136 बिलियन रुपये (1.55 बिलियन डॉलर) से अधिक की हेराफेरी की गई।
($1 = 87.8950 भारतीय रुपये) (निकुंज ओहरी द्वारा रिपोर्टिंग; सरिता चागंती सिंह और सुरभि मिश्रा द्वारा लेखन; किम कॉघिल द्वारा संपादन)
