पीटीआई के अनुसार, सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि कर धोखाधड़ी के खिलाफ एक ताजा कार्रवाई में केवल छह महीनों में 489 फर्जी जीएसटी पंजीकरणों का खुलासा हुआ है, जिसमें जाली पैन और आधार विवरण का इस्तेमाल 3,000 करोड़ रुपये से अधिक करों की चोरी के लिए किया गया था, जो डेटा-आधारित प्रवर्तन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का संकेत देता है।
अप्रैल से अक्टूबर तक की नवीनतम खोज तब हुई है जब अधिकारी एक बहुत बड़ी विरासती समस्या से जूझ रहे हैं। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 3,977 फर्जी जीएसटी पंजीकरण की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 13,109 करोड़ रुपये की कर चोरी शामिल है। पिछले वित्तीय वर्ष, 2023-24 में और भी बड़ा उछाल देखा गया, जिसमें 5,699 फर्जी पंजीकरण 15,085 करोड़ रुपये की चोरी से जुड़े थे।
लोकसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) ने जीएसटी पंजीकरण के दौरान प्रस्तुत डिजिटल डेटा की जांच तेज कर दी है, खासकर प्रोपराइटरशिप फर्मों द्वारा।
चौधरी के अनुसार, इस अभ्यास में विसंगतियों और लाल झंडों के लिए पंजीकरण डेटा को स्कैन करना शामिल है, विशेष रूप से ऐसे मामले जहां पैन जैसे व्यक्तिगत क्रेडेंशियल्स का दुरुपयोग होता प्रतीत होता है। उन्होंने कहा, “जीएसटी पंजीकरणों की पहचान की जाती है और उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाता है, जिसमें पैन जैसे व्यक्तिगत क्रेडेंशियल्स के दुरुपयोग का संदेह होता है। इन संदिग्ध जीएसटीआईएन को उचित सत्यापन के लिए फील्ड फॉर्मेशन के साथ साझा किया जाता है।”
जाली पहचान के अलावा, सरकार आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से नकली चालान और इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के गलत प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाई गई संस्थाओं को भी लक्षित कर रही है। चौधरी ने कहा, डीजीएआरएम ऐसे उच्च जोखिम वाले करदाताओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो केवल कागज पर मौजूद हैं लेकिन अयोग्य आईटीसी को पारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।
प्रवर्तन कार्रवाई ने इन विश्लेषण-आधारित जांचों का पालन किया है। इस साल अप्रैल से अक्टूबर के बीच जीएसटी अधिकारियों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन के मामले में 16 लोगों को गिरफ्तार किया. इसकी तुलना में, वित्त वर्ष 2015 में अब तक 50 गिरफ्तारियां की गईं और वित्त वर्ष 24 में 67 गिरफ्तारियां हुईं, जो संगठित कर धोखाधड़ी नेटवर्क पर निरंतर दबाव को दर्शाता है।
केंद्र और राज्यों ने गैर-मौजूद फर्मों को बाहर करने के लिए समन्वित, राष्ट्रव्यापी अभियान भी चलाया है। ऐसे दो विशेष अभियान मई और अगस्त 2023 के बीच और फिर अगस्त से अक्टूबर 2024 के बीच शुरू किए गए, जिसमें केंद्र और राज्य कर प्रशासन दोनों शामिल थे।
चौधरी ने सदन को बताया, “गैर-मौजूद/फर्जी पंजीकरणों के खिलाफ अभियान में कर अधिकारियों की विधिवत गठित टीमों द्वारा करदाताओं के व्यावसायिक परिसरों का भौतिक सत्यापन शामिल था। इस विशेष अभियान के दौरान गैर-मौजूद जीएसटीआईएन की पहचान की गई और उन्हें निलंबित/रद्द कर दिया गया।”
