हैदराबाद, पुलिस ने गुरुवार को कहा कि कथित तौर पर एक अंतरराज्यीय नेटवर्क का हिस्सा होने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने 10 फर्जी जीएसटी-पंजीकृत फर्में बनाईं और धोखाधड़ी से 11.79 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया।
साइबराबाद पुलिस आयुक्तालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपियों ने फर्मों को पंजीकृत करने और नकली चालान और मनगढ़ंत टर्नओवर तैयार करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया, जिससे सरकार को 11.79 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
यह नेटवर्क नकली आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, किराये के समझौते और अन्य जाली दस्तावेजों का उपयोग करके कई राज्यों में संचालित होता था। उन्होंने बड़े पैमाने पर जीएसटी धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए कंप्यूटर का उपयोग करके सरकारी पोर्टलों में भी हेरफेर किया।
इस साल सितंबर में मामले के सिलसिले में गुजरात के एक 34 वर्षीय व्यक्ति – आयोजक और वित्तीय संचालक और शहर के एक 43 वर्षीय व्यक्ति को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था।
दिल्ली का कथित मास्टरमाइंड और एक तकनीकी ऑपरेटर सहित दो अन्य फरार हैं।
आरोपियों की कार्यप्रणाली के बारे में पुलिस ने कहा कि पांचों आरोपियों ने परिवर्तित आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल, किराये के समझौते, जीएचएमसी लाइसेंस और श्रम विभाग के प्रमाणपत्रों का उपयोग करके फर्जी पहचान बनाकर दस फर्जी जीएसटी-पंजीकृत फर्में बनाईं।
इन जाली दस्तावेजों का उपयोग करके, उन्होंने गलत नामों पर सिम कार्ड प्राप्त किए और जीएसटी पोर्टल पर ओटीपी-आधारित सत्यापन पूरा किया, उन फर्मों के लिए सफलतापूर्वक जीएसटी नंबर पंजीकृत किए जो वास्तव में कभी अस्तित्व में ही नहीं थे।
इन नकली जीएसटी नंबरों को प्राप्त करने के बाद, उन्होंने फर्जी खरीद और बिक्री चालान तैयार किए, नकली टर्नओवर बनाया और माल की किसी भी भौतिक आवाजाही के बिना आईटीसी का दावा किया। पुलिस ने कहा कि धोखे का समर्थन करने के लिए, उन्होंने छेड़छाड़ किए गए चेसिस विवरण के साथ वास्तविक वाहन नंबरों का उपयोग करके नकली ई-वेबिल बनाए।
उन्होंने बताया कि 53.73 करोड़ रुपये का फर्जी टर्नओवर उत्पन्न किया गया और 11.79 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी का दावा किया गया। पीटीआई
