कानपुर (यूपी), एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि कानपुर पुलिस ने एक संगठित जीएसटी धोखाधड़ी रैकेट का पर्दाफाश किया है, जिसमें आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी फर्म बनाने और लगभग 250 करोड़ रुपये के लेनदेन के लिए गरीब और संदिग्ध व्यक्तियों के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल किया था।
उन्होंने कहा कि दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि पांच अन्य फरार हैं। उन्होंने कहा कि यह धोखाधड़ी एक व्यापक अंतर-राज्य कर चोरी नेटवर्क का हिस्सा प्रतीत होती है।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कपिल मिश्रा और अमरदीप उर्फ राज के रूप में हुई है।
एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने कहा कि गिरोह ने आसान ऋण के वादे का लालच देकर ई-रिक्शा चालकों, छात्रों और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निशाना बनाया।
उन्होंने कहा, “आरोपी ने ऋण की व्यवस्था करने के बहाने पैन, आधार और हस्ताक्षरित दस्तावेज एकत्र किए। बाद में इनका दुरुपयोग फर्जी फर्मों को पंजीकृत करने, जीएसटी नंबर प्राप्त करने और बड़े पैमाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी करने के लिए बैंक खाते खोलने के लिए किया गया।”
यह रैकेट तब सामने आया जब नजीराबाद क्षेत्र के निवासी अनुराग वर्मा ने शिकायत की कि उन्होंने अपनी बहन की शादी के लिए ऋण मांगते समय जो दस्तावेज जमा किए थे, उनका दुरुपयोग किया जा रहा है।
साइबर सेल की जांच में पता चला कि उनकी जानकारी के बिना उनके नाम पर एक कंपनी पंजीकृत की गई थी और इसके माध्यम से वित्तीय लेनदेन किया जा रहा था।
बैंक खाता विश्लेषण, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और डिजिटल लेनदेन ट्रैकिंग से जुड़ी तकनीकी जांच में चोरी की पहचान का उपयोग करके कई शेल कंपनियों को संचालित करने वाले एक संरचित नेटवर्क का खुलासा हुआ।
एक मामले में, पुलिस ने पड़ोसी जिले उन्नाव के एक ई-रिक्शा चालक के बेटे उज्जवल गुप्ता के नाम पर खोले गए बैंक खाते में 117 करोड़ रुपये के लेनदेन का पता लगाया।
अधिकारियों ने कहा कि परिवार ने चिकित्सा ऋण मांगते समय अनजाने में दस्तावेज जमा कर दिए थे और उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि उनके नाम पर एक फर्म और बैंक खाता चल रहा था।
पुलिस ने कहा कि कई पीड़ित छात्र, दैनिक वेतन भोगी और निजी कर्मचारी थे जो इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि उनके नाम पर कंपनियां मौजूद हैं।
जांच से पता चला कि आरोपियों ने जाली किराया समझौतों और उपयोगिता दस्तावेजों का उपयोग करके फर्जी फर्म पंजीकृत कीं। ये कंपनियाँ केवल कागजों पर मौजूद थीं और वस्तुओं या सेवाओं की वास्तविक आपूर्ति के बिना नकली चालान जारी करती थीं।
फर्जी ई-वे बिल तैयार किए गए और टर्नओवर को बढ़ाने और फर्जी आईटीसी लाभों का दावा करने के लिए इंटरकनेक्टेड फर्मों के बीच चालान प्रसारित किए गए।
लाल ने कहा कि अवैध रूप से प्राप्त कर क्रेडिट का उपयोग कर देनदारियों को कम करने या जीएसटी रिफंड प्राप्त करने के लिए किया गया था, साथ ही धन को वैध दिखाने के लिए कई खातों के माध्यम से भेजा गया था।
छापेमारी के दौरान पुलिस ने 30 मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, 52 चाबियां, फर्मों के साइनबोर्ड, चेक बुक, एटीएम कार्ड, पंजीकरण दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और वाहन बरामद किए, जो सीमित परिसरों से कई फर्जी फर्मों के संचालन का संकेत देते हैं।
अधिकारियों ने तीन फर्जी फर्मों से जुड़े बैंक खातों में पड़े करीब 1.5 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं। आयुक्त ने कहा, अब तक 38 धोखाधड़ी वाली कंपनियों की पहचान की गई है और आगे की वित्तीय जांच चल रही है।
पुलिस ने कहा कि कर चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित कार्रवाई के लिए जीएसटी अधिकारियों और बैंकों के साथ समन्वय जारी है।
धोखाधड़ी, जालसाजी और कानून के अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं और रैकेट के शेष सदस्यों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं।
अधिकारियों ने कहा कि जांच आगे बढ़ने पर और भी खुलासे होने की उम्मीद है। पीटीआई>
