जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई), बेलगावी जोनल यूनिट के अधिकारियों ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के फर्जी दावों से जुड़े 593 करोड़ रुपये के फर्जी चालान रैकेट का खुलासा किया है।
अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि कथित मास्टरमाइंड को बेंगलुरु में गिरफ्तार कर लिया गया है।
यह कार्रवाई एक संदिग्ध जीएसटी पंजीकरण की जांच के बाद हुई है, जिसने बेंगलुरु में स्टार टैक्स कंसल्टेंट से जुड़े परिसरों में समन्वित तलाशी अभियानों की एक श्रृंखला शुरू की थी। जांचकर्ताओं का दावा है कि उन्होंने माल या सेवाओं की अंतर्निहित आपूर्ति के बिना चालान जारी करने में लगे एक सुव्यवस्थित सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है, जिससे गलत तरीके से लाभ उठाने और लगभग 235 करोड़ रुपये की आईटीसी को आगे बढ़ाने में मदद मिली।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि फर्जी चालान और ई-वे बिल बनाने के लिए कई जीएसटी पंजीकरण जारी और संचालित किए गए थे। कथित तौर पर इन दस्तावेज़ों का उपयोग अंतिम लाभार्थियों द्वारा कर क्रेडिट का धोखाधड़ी से लाभ उठाने के लिए किया गया था।
ऐसा कहा जाता है कि आरोपी ने फर्जी संस्थाओं के जाल के माध्यम से बिना किसी वास्तविक व्यावसायिक संचालन के किए गए लेनदेन को व्यवस्थित रूप से रिकॉर्ड करने और ट्रैक करने के लिए ऑनलाइन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर तैनात किया था। बयान में कहा गया है कि संरचना, कर क्रेडिट को छीनने के साथ-साथ वैध व्यापार का मुखौटा बनाने के लिए डिज़ाइन की गई थी।
ऑपरेशन के मुख्य मास्टरमाइंड के रूप में पहचाने जाने वाले एक पंजीकृत जीएसटी व्यवसायी मोहम्मद सैफुल्ला ने कथित तौर पर कई गैर-मौजूद और फर्जी जीएसटीआईएन को प्रबंधित किया। उन पर चालान मूल्यों के प्रतिशत के रूप में गणना किए गए कमीशन के बदले में नकली चालान और ई-वे बिल जारी करने की निगरानी करने का आरोप है। अधिकारियों ने कहा कि दस्तावेजी और डिजिटल सबूतों का सामना करने पर, उसने योजना में अपनी भूमिका स्वीकार कर ली।
सैफुल्ला को 24 फरवरी को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 69 के तहत बेंगलुरु में गिरफ्तार किया गया था। उसे बेंगलुरु में आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत के सामने पेश किया गया, जिसने बेलगावी में उसके स्थानांतरण के लिए ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर लिया। बाद में उन्हें जेएमएफसी-IV कोर्ट, बेलगावी के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
अधिकारियों ने संकेत दिया कि अतिरिक्त लाभार्थियों की पहचान करने और नेटवर्क के माध्यम से प्राप्त धोखाधड़ी वाले आईटीसी की कुल मात्रा का पता लगाने के लिए आगे की जांच चल रही है।
