ईटानगर, मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ईडी ने जीएसटी से संबंधित लगभग 100 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में पश्चिम बंगाल के हावड़ा और हुगली और गुवाहाटी में 14.85 करोड़ रुपये की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है।
एक बयान में कहा गया है कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), ईटानगर सब-जोनल कार्यालय ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियों में गणेश इंटरनेशनल नामक कंपनी के साझेदार की शेयरधारिता के रूप में चल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कीमत एक सूचीबद्ध इकाई में 11.88 करोड़ रुपये है, साथ ही तीन अन्य व्यक्तियों की अचल संपत्तियां भी शामिल हैं।
संपत्ति की अनंतिम कुर्की इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) धोखाधड़ी के संबंध में 30 मार्च के एक आदेश के माध्यम से धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।
ईडी ने कहा कि फर्जी आईटीसी में शामिल होने के आरोप में 15 आरोपियों के खिलाफ 30 मार्च को आरोप पत्र भी दायर किया गया था।
संघीय जांच एजेंसी की जांच आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत अनुसूचित अपराधों के लिए दर्ज एक एफआईआर पर आधारित है।
वर्तमान मामले में, 20 जनवरी, 2026 को अरुणाचल प्रदेश, कोलकाता, झारखंड और मणिपुर में 10 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया, जिसके दौरान विभिन्न आपत्तिजनक सबूत जब्त किए गए और बयान दर्ज किए गए, ईडी ने कहा।
ईडी ने कहा कि जांच से पता चला कि कंपनी सिद्धि विनायक ट्रेड मर्चेंट एक गैर-मौजूद शेल इकाई है, जिसने माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान जारी करके लगभग 99.31 करोड़ रुपये की नकली आईटीसी उत्पन्न की।
बयान में कहा गया है कि ईडी की जांच से पता चला है कि फर्जी आईटीसी को व्यवस्थित रूप से शेल और गैर-मौजूद संस्थाओं के एक नेटवर्क के माध्यम से भेजा गया था, जिसमें एसी एंटरप्राइज, रिया ऋषिता एंटरप्राइज, प्रिंस एंटरप्राइज, पी एंटरप्राइज, रंगोली एंटरप्राइज शामिल हैं।
ये संस्थाएँ अपने घोषित व्यवसाय के प्रमुख स्थानों पर निष्क्रिय पाई गईं और उन्हें जारी किए गए सम्मन तामील नहीं हुए। जांच में यह भी पता चला कि एक ही इकाई ने सीमेंट, चमड़े के उत्पाद, बिजली के सामान और लौह-इस्पात जैसी कई वस्तुओं के फर्जी बिल जारी किए और उनमें से कुछ ने स्वीकार किया कि उसके संबंध में कोई बिक्री-खरीद नहीं हुई, ईडी ने कहा।
ईडी ने कहा कि लेन-देन के स्तर की विस्तृत जांच से पता चला कि रिया ऋषिता एंटरप्राइज, जिसे एक गैर-मौजूद इकाई के रूप में पहचाना जाता है, ने धोखाधड़ी से आईटीसी का लाभ उठाया और फर्जी आईटीसी के हस्तांतरण के लिए मध्यस्थ के रूप में काम किया।
इसके अलावा, यह स्थापित किया गया है कि विभोर अग्रवाल द्वारा नियंत्रित गणेश इंटरनेशनल (अब एक सीमित कंपनी गणेश इंफ्रावर्ल्ड लिमिटेड में परिवर्तित), दिलीप कुमार अग्रवाल द्वारा नियंत्रित फीनिक्स हाइड्रोलिक्स, मृग मृणाल धवन द्वारा नियंत्रित फामा मार्केटिंग, और धनेश्वर प्रसाद यादव द्वारा नियंत्रित अंजनी इम्पेक्स ने अंततः माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना उपरोक्त फर्जी संस्थाओं से 14.85 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी वाली आईटीसी प्राप्त की और उसका उपयोग किया।
इसमें कहा गया है कि उक्त आईटीसी का उपयोग फर्जी चालान और ई-वे बिल के आधार पर जीएसटी देनदारियों का निर्वहन करने के लिए किया गया था।
लाभार्थी संस्थाओं ने किसी भी अंतर्निहित व्यावसायिक गतिविधि के बिना, नकली चालानों पर भरोसा करते हुए और इस प्रकार उत्पन्न आईटीसी का धोखाधड़ी से लाभ उठाए बिना असमान रूप से उच्च टर्नओवर की सूचना दी। ईडी ने कहा, यह स्पष्ट रूप से अपराध की आय को कम करने और उसे वैध बनाने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया को इंगित करता है।
–आईएएनएस
आरसीएच/एसकेपी
