ईडी ने कथित पुनर्विक्रय रैकेट और नकद प्रीमियम के मामले में गुरुग्राम के बिल्डर पर कार्रवाई की | व्यापार समाचार

आखरी अपडेट:08 दिसंबर, 2025, 16:10 IST

ईडी पीएमएवाई फ्लैट पुनर्विक्रय के माध्यम से कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ओशन सेवन बिल्डटेक और स्वराज सिंह यादव के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने की तैयारी कर रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के संदिग्ध दुरुपयोग से जुड़े एक मामले में गुरुग्राम स्थित ओशन सेवन बिल्डटेक (ओएसबीपीएल) और उसके प्रमोटरों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए तैयार है। अधिकारियों का कहना है कि कंपनी की हरकतें उस योजना के उद्देश्य के ख़िलाफ़ हैं, जिसका उद्देश्य कम आय वाले परिवारों को किफायती घर खरीदने में मदद करना है।

PMAY को इसलिए डिज़ाइन किया गया था ताकि कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोग एक स्थिर और सुरक्षित घर के मालिक बन सकें। लेकिन जांचकर्ताओं का कहना है कि ओएसबीपीएल ने जिस तरह से काम किया, उससे वास्तविक खरीदारों के लिए वे लाभ प्राप्त करना कठिन हो गया जिनका उन्हें वादा किया गया था।

कथित रद्दीकरण और पुनर्विक्रय योजना कैसे काम करती है

ईडी के अनुसार, ओएसबीपीएल के प्रबंध निदेशक स्वराज सिंह यादव, जिन्हें 13 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, एक ऐसी प्रणाली चलाते थे जिसमें पीएमएवाई के तहत दिए गए फ्लैटों को “झूठे बहाने” पर रद्द कर दिया गया था। फिर इन्हीं फ्लैटों को नए खरीदारों को काफी अधिक रकम पर बेच दिया गया।

कहा जाता है कि जिस इकाई की कीमत मूल रूप से 26.5 लाख रुपये थी, उसे 40 लाख रुपये से 50 लाख रुपये के बीच कहीं भी बेच दिया गया। खरीदारों के पहले समूह द्वारा किए गए पहले के भुगतान को कथित तौर पर कंपनी ने वापस करने के बजाय अपने पास रख लिया। इसका मतलब यह हुआ कि ओएसबीपीएल ने एक ही फ्लैट से दो बार पैसा कमाया।

जांचकर्ताओं का कहना है कि इस पैटर्न ने प्रमोटर को प्रत्येक सौदे पर कई लाख रुपये कमाने की अनुमति दी, खासकर उन मामलों में जहां पुनर्विक्रय के दौरान खरीदारों से नकद लिया गया था।

नकद प्रीमियम और डमी फर्मों का उपयोग

ईडी ने दावा किया है कि ओएसबीपीएल के प्रबंध निदेशक यादव ने खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 222 करोड़ रुपये इधर-उधर कर दिए। यह पैसा कथित तौर पर बढ़ी हुई पुनर्विक्रय कीमतों, गैर-रिकॉर्ड किए गए नकद प्रीमियम और एस्क्रो फंड को “शेल” या नकली कंपनियों में स्थानांतरित करने से आया है।

कहा गया कि पार्किंग स्थलों के लिए भी इसी तरह की पद्धति का इस्तेमाल किया जाएगा। केवल एक छोटी सी सांकेतिक राशि कंपनी के बैंक खातों के माध्यम से जाती थी, जबकि बाकी नकद में संभाली जाती थी।

विदेश में संपत्ति की त्वरित बिक्री और धन हस्तांतरण

जांचकर्ताओं ने अदालत को बताया कि उन्होंने गुरुग्राम, महाराष्ट्र और राजस्थान में फैली व्यक्तिगत और कंपनी दोनों संपत्तियों के “त्वरित परिसमापन का पैटर्न” देखा है। उनका मानना ​​है कि संपत्ति छिपाने और भविष्य की कार्रवाई से बचने के लिए ऐसा किया गया।

उन्होंने यह भी कहा कि यादव की पत्नी इस साल अगस्त में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं और उन्हें बोस्टन में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में रहते हुए पाया गया, जबकि उनके बच्चे कनेक्टिकट में पढ़ते थे। कथित तौर पर उसके नाम पर एक बैंक खाते का उपयोग करके हवाला मार्गों के माध्यम से पैसा विदेश भेजा गया था। ईडी अब समूह की संपत्तियों के मूल्य का आकलन कर रहा है ताकि उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत कुर्क किया जा सके।

अदालती दलीलें और मामले में अगला कदम

यादव के वकीलों ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि ईडी के मामले से जुड़ी अधिकांश एफआईआर का निपटारा कर लिया गया है। कोर्ट ने इस दावे को नहीं माना और गिरफ्तारी रद्द करने से इनकार कर दिया. एजेंसी को पहली बार 14 नवंबर को 14 दिन की हिरासत मिली, जिसके बाद यादव को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जल्द ही औपचारिक आरोप पत्र आने की उम्मीद है।

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